Pala poduzetnička banda: Lukavim knjigovodstvenim makinacijama varali državu na PDV-u, šteta je milijunska

Na Županijski sud u Zagreb stigla je optužnica protiv devet osoba i jedne tvrtke, a koju je podigao Uskok nakon provedene istrage tijekom koje je otkriveno da je prijavljena ekipa utajom poreza na dodanu vrijednost oštetila državni proračun za gotovo 6,3 milijuna kuna.

Točnije, ekipu staru između 34 i 54 godine se sumnjiči da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja kao i pomaganja u tim (ne)djelima. Zagrebački 47-godišnji poduzetnik je, prema sumnjama Uskoka, od 1. siječnja 2019. do 12. studenoga 2020. u metropoli i drugim mjestima kao direktor okrivljenog trgovačkog društva, a s ciljem stjecanja nepripadne zarade, povezao dvojicu direktora drugih trgovačkih društava u zajedničko djelovanje.

U lanac s makinacijama s PDV-om su, olako, uključili i druge okrivljene. Iskoristili su činjenicu da se PDV za robu koju tvrtke nabavljaju iz EU plaća tek prilikom prodaje iste u Hrvatskoj pa stoga kod izravne nabave od inozemnih dobavljača se ne može iskazati pretporez i time umanjiti PDV.

- Okrivljenici su pri nabavi robe iz inozemstva za okrivljeno trgovačko društvo kao prividne kupce i prodavatelje robe koristili trgovačka društva kojima su upravljali drugookrivljeni 50-godišnjak i trećeokrivljeni 37-godišnjak. Tako su prema zajedničkom planu s prvookrivljenim dogovorili ispostavu ulaznih računa inozemnih dobavljača na društva pod kontrolom drugoookrivljenog, nakon čega su izrađivali neistinite izlazne fakture prema stvarnom kupcu robe, odnosno okrivljenom trgovačkom društvu.

Nakon što je 47-godišnjak u ime tvrtke naložio knjiženje neistinitih faktura prevarnih društava, njegovom okrivljenom trgovačkom društvu je po toj osnovi neosnovano umanjena obveza PDV-a prema državnom proračunu za 2019. i za 2020. godinu od najmanje 6,299.573,30 kuna - otkrivaju iz Uskoka navodeći da se dio robe isporučene okrivljenom trgovačkom društvu prodao 'na crno'.

No, to nije sve. Uskok sumnja i da je drugookrivljeni 50-godišnji poduzetnik naložio daljnje transfere i podizanje novca u gotovini s računa trgovačkih društava pod njegovom kontrolom, dok je osobno i posredstvom četvrtookrivljenog 51-godišnjaka i šestookrivljenog 34-godišnjaka podigao preko pola milijuna kuna. Također, trećeokrivljeni 37-godišnjak je posredstvom sedmookrivljenog 41-godišnjaka naložio podizanje novca s računa trgovačkih društava pod njegovom kontrolom te je posredstvom sedmookrivljenog i osmookrivljenog 54-godišnjaka podigao gotovo 1,8 milijuna kuna s kojima je dalje raspolagao zajedno sa još trojicom okrivljenih.